Крымские полицейские пресекли деятельность группы лиц, осуществляющих незаконную банковскую деятельность.

Деньги

В Крыму правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, занимающихся незаконной банковской деятельностью. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД России по Респ.Крым.

Участники группы специализировались на осуществлении финансово банковских операциях  обналичивания денежных средств, используя своих клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и организаций. — Всего на счета подозреваемых поступило более 46 млн. рублей, которые в последующем были незаконно обналичены, — сообщили ведомстве.

Там также отметили, что в ходе проведенного обыска у злоумышленников были обнаружены документы и печати различных юридических лиц и организаций, использующиеся в указанной незаконной банковской деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). В случаи если вина подозреваемых будет доказана в суде, то им грозит наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.

Похожие статьи